Политика противодействия отмыванию денежных средств и политика «Знай своего клиента»

1.1. Администрация осуществляет свою деятельность исключительно в полном соответствии с действующим законодательством.

1.2. Администрация предпринимает все необходимые меры для того, чтобы предоставляемые ей услуги не были использованы Пользователями в нарушение действующего законодательства, в том числе не были использованы для легализации (отмывания) денежных средств.

1.3. Для целей исполнения требований законодательства тех юрисдикций, Пользователи которых изъявили желание воспользоваться услугами Администрации, Администрацией могут быть установлены дополнительные требования или ограничения при использовании услуг Сервиса в случае, если подобные требования или ограничения являются необходимыми в соответствии с той юрисдикцией, которая распространяется на Пользователя. Подобные требования могут касаться как использования Сервиса в целом, так и использования некоторых услуг Сервиса. Данные требования связаны исключительно с необходимостью выполнения требований юрисдикции соответствующих Пользователей и ни в коей мере не могут рассматриваться как дискриминационные или иных образом направленные на ограничение прав отдельных категорий Пользователей.

1.4. Для Пользователей определенных юрисдикций Администрацией также могут быть установлены дополнительные требования по идентификации Пользователя, если без прохождения процедуры идентификации Пользователя юрисдикция Пользователя не позволяет ему использовать услуги Администрации.

1.5. Требование о верификации Пользователя также может быть предъявлено к Пользователю в случае, если подобное условие совершения сделки установлено международными правовыми актами для некоторых видов операций.

1.6. Используя Сервис Пользователь соглашается с тем, что Администрация в случаях, предусмотренных законодательством, будет по запросу правоохранительных, судебных или иных уполномоченных контролирующих органов предоставлять им запрашиваемые данные при наличии на то установленных законом оснований. Предоставляемая информация может в том числе касаться персональных данных Пользователей, при этом подобное предоставление информации не может рассматриваться как нарушение права Пользователя на конфиденциальность персональных данных.

1.7. Администрация вправе отказать Пользователю в совершении любой операции при наличии подозрений о том, что операция может быть связана с нарушением действующего законодательства. При наличии таких подозрений Администрация также вправе заблокировать на определенный срок или бессрочно аккаунт торгового модуля и запретить Пользователю вести торговлю.

1.8. В случае если Пользователь не знаком с законодательством своей юрисдикции относительно законности и условий использования им услуг Администрации, Пользователь до пользования услугами обязан обратиться к компетентным органам своей юрисдикции за соответствующими разъяснениями, либо воспользоваться юридической помощью в установленном порядке.

1.9. Администрация вправе запросить у Пользователя дополнительную информацию о его личности (в том числе путем предоставления подтверждающих документов), либо совершаемых им операциях в случае, если у Администрации имеются основания полагать, что Пользователь может действовать с нарушением действующего законодательства.

1.10. В случае, если Пользователь при регистрации указал недостоверную юрисдикцию, которая на него не распространяется, Администрация вправе бессрочно заблокировать аккаунт торгового модуля и запретить Пользователю вести торговлю.

1.11. Администрация не обязана информировать Пользователей о конкретных способах, методах и применяемых мерах, направленных на противодействие легализации (отмыванию) денежных средств.

1.12. Отказ Администрации от проведения операций, которые с точки зрения Администрации являются подозрительными не может рассматриваться как нарушение Администрацией своих обязательств перед Пользователем.

Ошибочное действие
Успешное действие